过去，低报瞒报、伪造原产地、篡改税号等行为一旦被美国海关查获，大多以补缴税款、行政罚款收场。但现在规则已彻底改写，这些行为正被全面纳入刑事打击的范畴。
当地时间7月14日，美司法部召开发布会，正式宣告全球贸易与商务执法部门（GTCES） 成立，并发布长达27页的《贸易欺诈执法资源指南》。
根据司法部公布的信息，该部门将重点打击虚假申报逃税、虚假退税及认证造假等贸易欺诈行为，并明确通过联邦刑事程序追究相关责任人。对于涉及走私、贸易欺诈及共谋等罪名的严重案件，最高可判处20年监禁。
01 美方严打贸易欺诈
据了解，GTCES的成立并非一朝一夕的决策，而是由美司法部与国土安全部于2025年8月联合组建的贸易欺诈特别工作组升级而来。
美司法部披露，该工作组成立不到一年时间，已累计追回超过10亿美元的罚款、没收款及赔偿金。这个惊人数字，直接推动其升级为永久性执法机构，进一步加强对贸易欺诈的调查和刑事起诉能力。
在发布会上，美司法部助理部长Colin McDonald表示，长期以来，欺诈分子将海关罚款当作做生意的成本。现在司法部将充分运用执法权力，明确传递一个信息：贸易欺诈属于严重经济犯罪，而非行政违规。
新部门成立的当天，美方就用实际行动证明了其严打贸易欺诈的决心。芝加哥北区联邦检察官办公室公布两起黄金珠宝虚报原产地逃税案，数字触目惊心。涉案珠宝总价值高达9.33亿美元，逃避关税达5160万美元，相关涉案人员已被提起刑事诉讼。
值得警惕的是，美司法部明确表示，此轮执法不再局限美国进口商，而是将触角延伸至整个供应链条，海外制造商、货运代理、清关行、仓储企业、下游分销商，任何某个环节的违规，都可能被纳入刑事追责范围。
美方公布的法条细则里，凡是明知或应当知道客户货物存在虚假申报、低报货值、错误归类等违法行为，却仍参与运输、订舱、报关或提供其他协助的相关主体，一律按刑事欺诈同谋定罪，面临同等法律追责。
至此，美国贸易监管已彻底告别“罚钱了事”的旧模式，正式迈入行政处罚、民事追偿、刑事监禁三轨并治的严管时代。可以预见，针对重大贸易欺诈的刑事立案频次，将在未来持续走高。
02 合规成真正的护城河
此次美司法部之所以雷厉风行推进GTCES的落地，其背后逻辑不难理解。联邦政府在此前的试点执法中取得显著的追偿成效，坚定了其将贸易欺诈打击升级为长期战略的决心。跨境贸易与物流行业正面临前所未有的合规洗牌。
与此同时，美司法部在GTCES成立发布会上，再次重申其企业举报人奖金计划。任何掌握贸易欺诈内幕信息的举报人，均可通过官方通道提交证据，一旦查实并追回罚金后，举报人可获得丰厚分成。
据司法部指南及相关全国性法律评论（如National Law Review）汇总，关键信息如下：
- 首个1亿美元：举报人最高可以获得因其线索而成功没收/追回金额的30%。
- 1亿至5亿美元之间：超出1亿但在5亿美元以内的部分，举报人最高可获得5%的奖金。
这意味着，如果公司内部或合作链条中还存在大面积灰色操作，不仅同行、竞争对手在盯着你，甚至连你自己的员工、离职人员或合作中出现嫌隙的客户，都可能为了巨额悬赏而成为美司法部的“线人”。
随着GTCES正式投入运作，美国贸易执法已进入新的阶段。在这场风暴中，合规已不是可选项，而是每个从业者必须死守的底线：
1. 审查进口申报合规性
检查所有在途及近期已完成进口申报的货物，确保品名、货值、原产地、HS编码等信息真实准确。
2. 保留供应链溯源文件
伪造或虚报原产地是新部门重点打击对象，建议与供应商确认原产地证明的真实性，保留完整的采购合同、发票、付款凭证、物流单据。
3. 善用合规指南
建议企业翻阅最新发布的《贸易欺诈执法资源指南》，如过往存在申报瑕疵，提前梳理单证资料，不要等到司法部上门调查再被动应对。
对于跨境企业而言，执法环境的剧变意味着合规门槛正在被重新定义。过去靠罚款解决问题、把违规当成本的时代已经翻篇，合规经营不再是锦上添花，而是企业能不能继续留在牌桌上的入场券。
尤其是在美国对关税、原产地、供应链安全和产品合规监管持续收紧的当下，货代、报关行和跨境贸易企业必须将合规前置到业务流程的最前端。
客户背景调查、单证真实性审核、商品归类与原产地认证、供应链合规管理，这四件事过去可能只是流程，现在直接关乎生死存亡。任何一个环节的疏漏，都可能成为卷入刑事调查的导火索。
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